本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 G区 5号楼公司会议室。

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次会议由公司董事会召集，董事长熊雨前先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》半岛官方体育、《上市公司股东大会规则》及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的规定。

　　1、议案 3、议案 4.02、议案 5、议案 7为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

　　2、本次审议的议案 1、议案 2、议案 6，对中小投资者进行了单独计票。

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 2、 律师见证结论意见：

　　福建福昕软件开发股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。半岛官方体育半岛官方体育半岛官方体育